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“日赚五百不干活”
(资料图)
“工资日结返利多”
出借银行卡帮助取现
就能躺着获得“好处费”？
即便知道是犯罪
依然有人经不住诱惑
甘愿成为诈骗团伙的“工具人”
案件经过
近日
上海青浦警方在工作中发现
王某名下四张银行卡
有大量涉诈资金流入
疑似存在
转账洗钱的违法犯罪行为
民警随即调查发现
其四张银行卡
在本区多家银行ATM机上
同一时间内
由不同人员进行取现
初步判断为“跑分”洗钱团伙
刑侦支队会同白鹤、商榻派出所
在多地抓获该犯罪团伙11人
现场查获涉案金额6万余元
银行卡三十余张
经查
犯罪嫌疑人施某、覃某
在网上认识一网友
为图牟利
帮助其转移犯罪所得资金
后发展多名成员
互相配合实施犯罪
截止案发
已非法转移
犯罪所得资金约150余万元
赵某等5人在网上看到出售银行卡
就可以获得不菲的报酬信息
便将自己的银行卡售卖给施某
妄图进行抽成获利
结果还未“大展拳脚”
就被青浦警方抓获
目前
犯罪嫌疑人施某、覃某等4人
因掩饰、隐瞒犯罪所得
已被青浦警方依法刑事拘留
犯罪嫌疑人韦某、邓某等2人
因掩饰、隐瞒犯罪所得
已被采取
取保候审的刑事强制措施
赵某等5人
因非法买卖、出租、出借银行卡
被依法处以
罚款的行政处罚
警方提醒
如果在各类社交媒体看到所谓能赚钱的"兼职〞，大家要提高警惕。如若充当电信网络诈骗的帮凶，甚至可能面临刑事责任，坚决避免为了蝇头小利触犯法律。
///
值班编辑：邵槿铭、杨志健
标签：
出借银行卡赚“快钱”？这是犯罪！
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